Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух ингушских банков — «Русско-Ингушский» и «Сунжа». Первый неоднократно нарушал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщает пресс-служба Центробанка.
По данным ЦБ, ООО КБ «Русско-Ингушский» (ООО КБ «РИнгкомбанк», Республика Ингушетия, Назрань) «было вовлечено в проведение сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств клиентам — юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также со счетов физических лиц». Общий объем таких операций за 2013г. составил около 6 млрд руб.
Банк не обеспечил соответствие Правил внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма требованиям Банка России, а также не направлял своевременно в уполномоченный орган сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю.
В КБ «РИнгкомбанк» назначена временная администрация. ООО КБ «РИнгкомбанк» является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 февраля 2014г. банк занимал 746-е место в банковской системе России.
Сегодня ЦБ также отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «Сунжа» (регистрационный номер 2023, Республика Ингушетия, Сунженский район, ст. Орджоникидзевская).