В Петербурге адвокату Александру Шведу, уличенному в налоговой афере на 4 млрд руб., предъявлено официальное обвинение. Юрист обвиняется в покушении на крупное мошенничество и руководстве преступной группой.
«Шведу предъявлено обвинение по ч.1 ст.210, ч.3 ст.30 и ч.4 ст.159 УК РФ (руководство преступным сообществом, покушение на мошенничество), ранее следствие предъявило обвинение его соучастникам: Марку Броновскому, Дмитрию Мартынчику, Констанину Павленко, Игорю Чернову и Дмитрию Шуванову», — сообщил представитель СКР Владимир Маркин.
Он отметил, что в рамках уголовного дела задержана Татьяна Макарова, занимавшая должность замруководителя одной из межрайонных налоговых инспекций Петербурга. По версии следствия, она являлась координатором мошеннической схемы хищения бюджетных средств путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. В связи с тем, что Макарова воспитывает троих малолетних детей, в отношении нее была избрана мера пресечения в виде залога.
Преступная организация, насчитывавшая порядка 15 человек, действовала на территории Петербурга и Ленинградской области с 2008г. За несколько лет мошенники от имени 39 юридических лиц незаконно возместили около 4 млрд руб. НДС. В преступной схеме были задействованы более 70 фирм, зарегистрированных на подставных лиц.
«Преступное сообщество было четко структурировано. Следствие полагает, что им руководили предприниматель Броновский и адвокат Швед. Они проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям. Следователи изучают огромное количество материалов ранее приостановленных уголовных дел, связанных с незаконным возмещением НДС. Расследование по уголовному делу продолжается», — резюмировал Маркин.
В ходе обысков по 25 адресам было изъято несколько тонн документов, ювелирные изделия и ценные бумаги на сумму 30 млн руб.
Что касается вице-президента группы компаний «Сотранс», выпускника чикагского университета и обладателя двойного гражданства Марка Броновского, пресса называет его главным петербургским инсайдером. В феврале он пожаловался журналистам на слежку и заявил, что готовится к аресту. Его компания является ведущим таможенным брокером в регионе.