Экс-владелец «Моего банка» Глеб Фетисов задержан по подозрению в крупном мошенничестве. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании лидеру партии «Альянс Зеленых» меры пресечения, сообщил РБК официальный представитель СКР Владимир Маркин.
О серьезных проблемах банка стало известно еще в декабре прошлого года после смены акционеров, когда экс-сенатор Фетисов продал банк группе физических лиц. Расследование было начато после обращения представителей Центробанка России в Следственный комитет с просьбой проверить действия бывшего руководства банка «Мой Банк».
«Центробанк в запросе указал на кредитные договоры, заключенные банком за последние три года с компаниями, имеющими признаки фиктивной деятельности, а также на вложения в активы и ценные бумаги, которые могли оказаться невозвратными», — пояснил ранее «РБК daily» источник в СКР.
По результатам проверки было возбуждено дело по ст.159 УК РФ (мошенничество). Заметим, что «Мой банк» лишился лицензии 31 января, «дыра» в балансе, по оценке ЦБ, превышает 10 млрд руб. Ранее источники, близкие к топ-менеджменту банка, сообщали, что она образовалась еще до того, как экс-сенатор Глеб Фетисов продал кредитную организацию в ноябре прошлого года.
«Дыра» при продаже банка была 8 млрд руб. образовалась она за последние пять-шесть лет в результате выдачи ряда неудачных кредитов и текущих убытков», — отмечал собеседник газеты. При этом он уточнял, что Фетисов ежегодно поддерживал банк, размещая наличные денежные средства и субординированные займы, но банк «проедал больше, чем зарабатывал».
Фетисов постоянно обновлял команду топ-менеджеров. Например, за последние пять лет в должности предправления «Моего банка» побывали выходец из ММБ (сейчас ЮниКредит Банк) Юрий Тверской, Александр Арифов (работал ранее в банке «Транспортный»), Николай Шитов (сейчас — председатель совета директоров Банка жилищного финансирования), Кира Андрианова (до должности предправления шесть лет работала в банковской группе Фетисова).
Перед продажей «Моего банка» им руководил экс-глава НРБ Андрей Манойло (на должность председателя правления его кандидатуру не утвердил ЦБ, поэтому он был президентом кредитной организации). Источник «РБК daily», близкий к одному из бывших руководителей банка, объясняет частую смену руководителей кредитной организации недовольством Фетисова качеством управления.
Представители Фетисова в начале февраля выпустили сообщение о том, что экс-сенатор может подать иск против новых собственников и менеджеров «Моего банка». В нем было сказано, что действия или бездействие владельцев негативно отразились на деятельности кредитной организации. На момент отзыва лицензии на счетах банка находилось более 2 млрд руб., принадлежащих лично Фетисову и связанным с ним структурам.
Напомним, что Фетисов в 1998г. в течение полугода находился в международном розыске по обвинению по ст.195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве). Однако в марте 1999г. розыск остановили из-за прекращения уголовного дела.