Банкиры Credit Suisse помогали укрывать от Службы внутренних доходов (Налогового управления) США активы стоимостью в миллиарды долларов. Об этом говорится в опубликованном 25 февраля 2014г. по итогам расследования докладе Сената, передает CNN.
Согласно докладу, в Credit Suisse было открыто более 22 тыс. счетов, принадлежавших американским клиентам, на общую сумму от 10 до 12 млрд долл. До 95% этих вкладов не были зарегистрированы в СВД.
Слушания по докладу пройдут в Сенате 26 февраля. Руководители Credit Suisse и высокопоставленные сотрудники Министерства юстиции США вызваны для дачи показаний. Минюст ранее предъявил банку обвинение в пособничестве клиентам в уклонении от налогов.
В докладе упоминаются любопытные способы избежать внимания американской Фемиды, к которым прибегали клиенты банка при помощи хитроумных швейцарцев. Так, в аэропорту Цюриха был открыт специальный зал для клиентов Credit Suisse, недоступный для простых смертных. Особо важные персоны пользовались потайным лифтом, чтобы попасть в секретные помещения банка. Банкиры назначали встречи в укромных помещениях, не отправляли клиентам выписки по счетам и вообще избегали, сколько возможно, бумажной отчетности. Способы переправки денег в Швейцарию также отличались изобретательностью: одна из богатых клиенток провезла 250 тыс. долларов в колготках, говорится в докладе.
Анонимный источник, близкий к Credit Suisse, заявил, что банк, скорее всего, признает злоупотребления, однако вина за них будет возложена на нескольких «плохих банкиров». «Это не системная политика Credit Suisse», — утверждает источник, отстаивающий версию о преступном сговоре «нескольких частных банкиров», злонамеренно нарушавших банковские правила и законодательство США.
После того как началось расследование, банк прекратил принимать оффшорные вклады от граждан США и начал сотрудничать со следствием, подчеркнул источник.
Отдельного внимания в докладе удостоилось само Министерство юстиции. По мнению авторов текста, прокуроры действовали чересчур медленно и недостаточно агрессивно, в то время как требовалось оперативно выяснить имена вкладчиков и сумму невыплаченных налогов.
Credit Suisse — не первый швейцарский банк, обвиненный в пособничестве американским неплательщикам. В 2009г. банк UBS был вынужден выплатить 780 млн долл. штрафа в результате аналогичного расследования. Как сообщается, всего по делу проходят 14 банков.
Сенатор-демократ Карл Левин, возглавляющий комиссию по расследованию, подверг критике минюст, швейцарские власти и руководство банка. По его словам, «после нескольких лет поисков, переговоров и угроз применения санкций на государственном уровне мы знаем имена лишь 238 из 22 тысяч клиентов Credit Suisse», — заявил Левин. В 2009г. при расследовании дела UBS банк раскрыл имена 4 тыс. 700 владельцев счетов.
Credit Suisse предложил выплатить около 800 млн долл. компенсации в обмен на прекращение расследования. Некоторые официальные лица и депутаты считают, что сумма слишком мала. Левин заявил, что она «не соответствует масштабам злоупотребления».
Представитель минюста сообщила, что 73 владельцам счетов, а также 35 банкирам и финансовым консультантам будут предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и связанных с этим преступлениях, «как только обстоятельства будут сочтены подходящими». По ее словам, расследование привело к тому, что 43 тыс. налогоплательщиков были вынуждены признаться в неуплате и выплатить около 6 млрд долл. в виде штрафов и налогов. Кроме того, более 100 швейцарских финансовых организаций воспользовались условиями, которые давали им возможность признаться в злоупотреблениях, начать сотрудничество в компетентными органами и выплатить штраф.