Полиция провела обыски в офисах и филиалах ООО «ДревПром», создателей которого подозревают в создании очередной финансовой пирамиды. Клиентам фирмы предлагали передать ей 20-30% ранее полученного кредита, а взамен обещали взять на себя погашение долга перед банком.
В компании заявляли, что полученные от клиентов средства инвестируются в высокодоходные проекты, в том числе деятельность микрофинансовых организации, прибыли от которых хватает на расчеты с банками. На деле же кредиты в большинстве случаев не погашались вовсе, а соглашение с «ДревПромом» не освобождало заемщиков от обязательств перед банком. В последние многие из них убедились, получив извещение о начислении штрафов и пеней.
В ходе проведенных в офисах «ДревПром» обысков полицейские изъяли множество письменных жалоб, а также досудебных претензий , авторы которых требовали от компании возврата денег. Среди изъятого оказались также финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о выводе полученных средств на счета других фирм.
“На основании собранных сотрудниками полиции материалов в отношении руководства финансовой компании возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». Ущерб в настоящее время устанавливается”, — отмечается в сообщении МВД.
Ранее прокуратура Центрального района Оренбурга возбудила против «ДревПрома» административное дело в отношении общества по статье «Нарушение прав потребителей» (ч.2 ст. 14.8 КоАП РФ).
«В договоры финансирования включаются условия о 30-кратном занижении предусмотренного законом минимального размера пени за просрочку исполнения обязательства, а также о возможном расторжении договора с вкладчиком в одностороннем порядке без судебных процедур», — отмечалось в сообщении прокуратуры.
В конце января 2014г. Главное управление Банка России по Тюменской области рассылало сообщение, в котором предупреждало о наличии у «ДревПрома» признаков финансовой пирамиды.
Согласно данным СПАРК, ООО «Древпром» зарегистрировано в городе Стерлитамаке Республики Башкортостан в 2011 году, у компании много видов деятельности, включая производство различных изделий из дерева, но основной — денежное посредничество. Генеральный директор и владелец — Евгений Сундуков. В госреестре микрофинансовых организаций компания отсутствует.
В августе компания увеличила уставный капитал на 100 млн руб. (до этого было 11 тыс. руб.). Ранее она работала в основном на территории Поволжья и Урала, но сейчас пришла в Москву, за последние четыре месяца в столице открылись восемь ее офисов.
http://top.rbc.ru/economics/05/02/2014/903558.shtml